केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित रियल एस्टेट फ्रॉड से जुड़े एक मामले में गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह मामला रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी की जांच निवेशकों से जुटाई गई रकम, उसके कथित डायवर्जन और अलग-अलग कंपनियों में किए गए वित्तीय लेन-देन के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
जांच के मुताबिक, निवेशकों को वाटिका लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आकर्षित किया गया था। इस दौरान उन्हें तय समय पर प्रोजेक्ट का कब्जा देने, Assured Returns, Lease Rentals और Sale Deed के निष्पादन जैसे वादे किए गए थे। आरोप है कि इन वादों के बावजूद कई निवेशकों को अब तक परियोजनाओं का कब्जा और Sale Deed नहीं मिल सकी है।
661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप
ED की जांच के अनुसार, मामले के दायरे में शामिल चार प्रोजेक्ट्स के जरिए करीब 661 निवेशकों से लगभग 248.46 करोड़ रुपये जुटाए गए। एजेंसी की जांच में इस रकम से जुड़े लेन-देन और उसके बाद हुए कथित ट्रांसफर की भी पड़ताल की जा रही है।
आरोप है कि निवेशकों से रकम लेने के बाद भी उन्हें तय शर्तों के मुताबिक प्रोजेक्ट्स का कब्जा नहीं दिया गया। इसके अलावा Sale Deed के निष्पादन से जुड़े वादे भी पूरे नहीं किए गए। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निवेशकों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया और रकम का वित्तीय प्रवाह किन-किन संस्थाओं तक पहुंचा।
Home Buyers के फंड के कथित डायवर्जन की जांच
ED की कार्रवाई का एक अहम पहलू Home Buyers से प्राप्त रकम के कथित डायवर्जन से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, निवेशकों से प्राप्त धन के वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान कथित तौर पर ऐसी रकम के डायवर्जन के संकेत मिले हैं, जिसे बाद में गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है।
एजेंसी अब इन वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य कथित फंड ट्रांसफर की पूरी कड़ी को समझना और यह पता लगाना है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां और किस तरह किया गया।
गोपाल कांडा से जुड़े तीन ठिकानों पर ED की सर्च
कथित फंड डायवर्जन और उसके वित्तीय ट्रेल की जांच के तहत ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) की धारा 17 के तहत गुरुग्राम में तीन परिसरों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।
जिन परिसरों में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है, उनमें गोपाल कांडा का आवास, फार्महाउस और कार्यालय परिसर शामिल हैं। ED की टीम इन परिसरों में उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है।
इस कार्रवाई का संबंध कथित तौर पर निवेशकों की रकम के इस्तेमाल, उसके ट्रांसफर और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल से है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जांच की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
गोपाल कांडा कौन हैं?
गोपाल कांडा हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्य सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनका नाम इस मामले में ED द्वारा की जा रही जांच और कथित वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में सामने आया है।
हालांकि, किसी सर्च ऑपरेशन या जांच में किसी व्यक्ति का नाम सामने आना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में लगाए गए आरोपों और वित्तीय लेन-देन की वास्तविक स्थिति का अंतिम निर्धारण जांच तथा संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
अब ED की जांच में क्या सामने आएगा?
ED की मौजूदा कार्रवाई का फोकस कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम के स्रोत, उसके इस्तेमाल और अलग-अलग कंपनियों तक हुए ट्रांसफर की कड़ी को समझने पर है। एजेंसी यह भी जांच रही है कि वाटिका लिमिटेड से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग किस प्रकार किया गया।
करीब 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाए जाने के आरोप और उसके बाद कथित फंड डायवर्जन की जांच इस मामले को वित्तीय लेन-देन के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। गुरुग्राम में तीन ठिकानों पर चल रही सर्च के बाद ED की जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मामले की आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
Source: शंकर आनंद की रिपोर्ट पर आधारित।
नोट: इस रिपोर्ट में दर्ज आरोप जांच एजेंसी के दावों पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्धि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
